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Linguista del FBIBienvenido al sitio web del FBI dedicado a las personas que hablan español.

Aquí se ofrece información básica sobre cómo contactar al FBI y sobre el tipo de delitos que investiga. También se pueden leer artículos sobre cómo protegerse contra el fraude, qué hacer ante un delito y cómo mantenerse seguro. Continuaremos agregando información con frecuencia, y se invita al público a visitar nuestro sitio web a menudo.

Se puede conocer más sobre el FBI en el sitio web principal de la agencia (en inglés).




FBI en Espanol

Found 107 posts.
Apr 26, 2016 07:00 AM


Ejecutivo Farmacéutico Vende Acciones Falsas de Empresa de Investigación Médica

Fake ICBI Stock CertificateA Greg Ruehle le gustaban los juegos de azar, el único problema era que jugaba con el dinero de otras personas. Para hacerlo, el ejecutivo de una empresa farmacéutica no sólo estafó por millones de dólares a sus amigos y a la gente de su comunidad, sino que también dañó la reputación de una empresa legítima de investigación médica.

Ruehle, un residente de California de 64 años de edad quien trabajaba en la industria de la biotecnología, fue contratado por la empresa de investigación médica ICB Internacional (ICBI), para identificar a inversionistas que pudieran financiar sus investigaciones médicas. La empresa, con sede en San Diego, desarrolla tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como Párkinson y Alzheimer.

“Básicamente, el fundador de la compañía invirtió sangre, sudor y lágrimas tratando de encontrar una cura para Párkinson y Alzheimer”, dijo el agente especial John Roberts, quien investigó el caso desde la División del FBI en San Diego. “Y dependía de Ruehle, quien le iba ayudar a recaudar fondos y a crecer la compañía”.

Pero en vez de ayudar, Ruehle “recaudó cerca de $2 millones de dólares y utilizó el dinero para juegos de azar y otros gastos personales”, explicó el agente especial Bridgid Cook.

Ruehle no era un agente profesional con licencia. Se suponía que él solo debía buscar e introducir la empresa a los inversionistas, y luego ICBI se encargaría del resto. Pero Ruehle se aprovechó de sus amigos en su comunidad, quienes confiaron en él para obtener información sobre el futuro financiero de la compañía. Tomó el dinero de los inversionistas, les dio certificados de acciones falsos y nunca le informó a ICBI.

“Hubo muchas víctimas en este caso, más de 160”, dijo Cook, “y una gran traición de confianza”. Los inversionistas de Ruehle no eran ricos y eran, en su mayoría, sus amigos de Minnesota, en donde el creció. Muchos contribuyeron $5 mil o $10 mil dólares. Ellos “se basaron en la experiencia y conocimiento que él tenía de la industria”, dijo Cook.

“Los inversionistas pensaban que estaban haciendo un buen trato”, agregó Roberts. Para empeorar las cosas, la empresa no tenía idea del tipo de trato que Ruehle estaba haciendo y que estaba coleccionando dinero vendiendo acciones falsas de la compañía. En 2015, algunos de los inversionistas solicitaron pruebas de que su dinero se estaba invirtiendo en la empresa. Como respuesta, Ruehle les envió una carta que parecía ser de ICBI, supuestamente firmada por el CEO de la compañía. Pero en realidad, la carta era falsa. Ruehle incluso escribió mal el nombre del  CEO.

“ICBI es completamente inocente del fraude”, dijo Roberts, “pero los hizo quedar mal. La compañía, que estaba tratando de hacer algo bueno, sufrió mucho daño”.

Con el tiempo, los inversionistas, preocupados por su dinero, contactaron al FBI y cuatro meses después, Cook y Roberts desmantelaron el esquema. El mes pasado, Ruehle se declaró culpable por fraude financiero y recibirá su sentencia en una corte federal esta primavera.

Cómo contactar al FBI

Si tienes información un caso de fraude, llama sin costo a la línea del FBI: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puedes contactar al FBI a través de sus oficinas locales o en la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano.

Mar 29, 2016 07:00 AM


Alertan a personas de la tercera edad por estafas de lotería

Telephone Near Stack of Money (Stock Image)Ante el caso de una maestra jubilada, quien fue engañada por estafadores de lotería, y otros casos similares, el FBI quiere alertar a las personas de la tercera edad, ya que estos criminales se están aprovechando de su vulnerabilidad.

Todo comenzó cuando la maestra de 83 años del estado de Virginia recibió una llamada de un desconocido que le hacía saber que había ganado un supuesto premio de lotería. La víctima terminó pagando más de $500,000 —lo que tenía ahorrado para su jubilación— en supuestos impuestos y gastos administrativos a estafadores profesionales de Jamaica.

“Lo primero que deben saber es que los estafadores de lotería no tienen empatía por las personas de la tercera edad”, dijo el agente especial John Gardner, quien investigó el caso desde la oficina local del FBI en Washington. “Para ellos, lo único que importa es el dinero”. Desafortunadamente, las personas de la tercera edad son muy fáciles de estafar; puede ser que tengan dificultades financieras o que tengan suficiente dinero para ellos, pero quieren dejarles a sus hijos una herencia. Algunos pueden estar sufriendo de deterioro mental o demencia. “Otros se sienten tan solos, que lo que quieren es alguien con quien hablar”, explicó Gardner. “Así algunos estafadores se convierten en los mejores amigos de sus víctimas”.

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Feb 22, 2016 07:00 AM


Actos de crueldad contra animales ahora son clasificados delitos graves

 Dog in Cage (Stock Image)A partir de este año, los actos de crueldad hacia los animales se contarán como delitos graves por el FBI y serán establecidos dentro de las mismas categorías que incendios provocados, robos, asaltos y homicidios; además serán incluidos en su base de datos de Uniform Crime Reporting (UCR).

Esto se debe a que tal y como lo dictan algunos estudios “la crueldad contra los animales es un precursor a un delito más grave”, según dijo Nelson Ferry, quien trabaja en la Unidad de Gestión de Estadísticas Criminales.

La Asociación Nacional de Alguaciles que apoyó esta reclasificación también ha citado estudios que relacionan el maltrato de animales con otros tipos de crímenes, como los homicidios cometidos por asesinos en serie como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y David Berkowitz, alias “Son of Sam”. La organización señala que el abuso a los animales coincide con la violencia doméstica y el abuso infantil.

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Jan 27, 2016 07:00 AM


Autoridades trabajan para proteger al país de las pandillas transnacionales

Autoridades trabajan para proteger al país de las pandillas transnacionales Para proteger a los estadounidenses de las pandillas transnacionales, el FBI trabaja en El Salvador— el epicentro de algunas de estas organizaciones— en conjunto con la policía local y oficiales del gobierno para combatir esta peligrosa amenaza. Las autoridades reconocen que rutinariamente los líderes de las pandillas en ese país ordenan a sus subordinados a cometer crímenes, incluyendo asesinatos, en los Estados Unidos. 

“Las pandillas no respetan fronteras, y la aplicación de ley debe responder de la misma manera”, dijo el agente especial Grant Mann de la Unidad de Calles Seguras y Pandillas de la Oficina Central del FBI. Recientemente el FBI patrocinó el Intercambio de Cuerpos Policiales en Centro América (CALEE, por sus siglas en inglés), un evento que reúne a los agentes de las policías y a fiscales de Centroamérica con las agencias del orden público de las ciudades de Estados Unidos donde operan las pandillas MS-13 y Calle 18. El objetivo es que los participantes de CALEE compartan información de inteligencia para combatir mejor a las pandillas. 

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Dec 29, 2015 11:15 AM

 

Oficinas del FBI en las Américas unen esfuerzos para proteger a los Estados Unidos

Agentes de FBIPara proteger a los Estados Unidos del terrorismo, las intrusiones cibernéticas y el espionaje, los agentes de la división internacional de operaciones del FBI llevan a cabo su trabajo en algunos de los países más peligrosos del mundo y enfrentan amenazas criminales de los carteles de droga y las pandillas transnacionales que cruzan fronteras y amenazan la seguridad de los estadounidenses en el país y en el extranjero.

“En las Américas, los traficantes de droga, los pandilleros y los traficantes de personas no reconocen las fronteras” dijo el agente especial David Brassanini, jefe de la Unidad de las Américas de la División de Operaciones Internacionales del FBI.

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Nov 24, 2015 07:00 AM


Crímenes de odio continúan disminuyendo en el último reporte del FBI

Burned Out ChurchDe acuerdo al reporte más reciente del FBI, el número de crímenes de odio en el 2014 disminuyó ligeramente comparado con el 2013.

En el reporte Estadísticas de Crímenes de Odio 2014 (en inglés), las autoridades le reportaron al FBI 5,479 incidentes que propagaron 6,418 ofensas y dejaron a 6,727 víctimas.

En el 2013, las autoridades reportaron 5,928 incidentes, que propagaron 6,933 ofensas y dejaron a 7,242 víctimas.

El reporte provee información sobre las ofensas, las víctimas y los ofensores.

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Oct 26, 2015 07:00 AM


Autoridades rescatan a 149 niños de explotación sexual

Officer Watches Monitors During Operation Cross CountryUn total de 149 víctimas de explotación sexual —la más joven de 12 años de edad— fueron rescatadas por el FBI como parte del operativo “Cross Country”, que además logró el arresto de más de 150 proxenetas y a otros individuos.

“Nuestra misión es proteger a la gente de Estados Unidos, sobre todo a nuestros niños de cualquier peligro”, dijo James Comey, director del FBI. “Cuando los niños son tratados como mercancía en hoteles sórdidos y en calles oscuras, tenemos que rescatarlos de esa pesadilla y castigar severamente a los responsables”.

La operación

El esfuerzo—coordinado a través de 73 agencias del FBI que trabajan en contra de la explotación de niños—se llevó a cabo a nivel nacional en 135 ciudades y en lugares como:

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Sep 28, 2015 07:00 AM


Impostores utilizaron a mujeres para robar bancos

Impostores utilizaron a mujeres para robar bancosTamira Fonville consideraba su trabajo como reclutadora para un show de cabello como su carrera. El problema era que el show no existía y todo lo relacionado con su línea de trabajo era un fraude.

Con sus mentiras, Fonville y su socio, Ricardo Falana, robaron cientos de miles de dólares de bancos utilizando a mujeres interesadas en trabajar con ellos en el supuesto show de cabello.

El esquema fraudulento 

Fonville y Falana se dedicaban a reclutar a mujeres jóvenes que sabían que estarían interesadas en el show y en ganar dinero. El esquema funcionaba así:

  • Fonville y Falana regularmente viajaban por el corredor Interestatal 95 desde Nueva York a Washington, DC, visitando centros comerciales y otros lugares donde sabían  que mujeres jóvenes pasaban mucho tiempo.
  • En un viaje típico, Fonville hablaba con 20 a 30 mujeres diciéndoles que tanto ellas como Fonville y Falana ganarían dinero por sus servicios. Después les mandaban un mensaje de texto con más información usando celulares no rastreables.
  • De las mujeres con las que hablaba, tres o cuatro estaban dispuestas a trabajar con ella. Para pagarles, Fonville les pedían sus tarjetas de débito y acceso a sus cuentas bancarias.
  • Con acceso a cuentas legítimas no vinculadas a él, Falana depositaba cheques de hasta de $10,000 y luego los retiraba inmediatamente antes de que el banco se diera cuenta que los cheques eran falsos. Así limpiaban las cuentas dejando a las víctimas sin un centavo.
  • Las víctimas eran entrenadas para decirles a los investigadores bancarios  que sus tarjetas de débito y sus PINs fueron robados.

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Aug 25, 2015 07:00 AM

 

Encarcelan a usureros violentos en Filadelfia

lion bar

Los dos líderes de una organización criminal albanés, Ylli Gjeli y Fatimir Mustafaraj, fueron sentenciados a prisión por manejar una operación de préstamos y juegos de apuestas ilegales en Filadelfia, tras una larga investigación realizada por el FBI y sus socios.

Del 2002 al 2013, Gjeli y Mustafaraj lideraron la organización multimillonaria. Manejaban el esquema de la siguiente manera:

  • Ylli Gjeli era el jefe y Fatimir Mustafaraj era el músculo de la organización.
  • Lideraban la organización multimillonaria con dos fuentes de ingresos: préstamos y juegos de apuestas ilegales.
  • El lado de los juegos ilegales de la operación incluía un sitio web de apuestas deportivas que contribuyó más de $2.9 millones en ganancias.
  • Cuando los clientes no podían pagar sus deudas, los referían al lado de los préstamos de la organización.
  • Para pedir uno de estos préstamos, los clientes tenían que pagar entre 104 y 395 por ciento de interés y tenían que dar pagos semanalmente.

De acuerdo a Edward Hanko, agente especial encargado de la oficina del FBI en Filadelfia, Gjeli y Mustafaraj se aprovechaban de sus víctimas dos veces. “Ellos proporcionaban préstamos con tasas de interés exageradas a los que no podían obtener préstamos de fuentes tradicionales”, dijo, “y luego los amenazaban con violencia para cobrar los préstamos ilegales”.

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Jul 27, 2015 07:00 AM


El FBI pide ayuda para localizar a cientos de víctimas de extorsión sexual

Mujer sentadaEl FBI busca la ayuda del público para identificar a aproximadamente 250 víctimas de Lucas Michael Chansler, un hombre que extorsionó sexualmente a jóvenes menores de edad a través de un esquema en internet. 

El esquema virtual

Entre 2007 y 2010, Chansler, originario de Florida, usó varias cuentas virtuales para hacerse pasar por un chico de 15 años y lograr la confianza de sus víctimas. Luego de conseguir su amistad, las niñas se exponían frente a una cámara web y él, en secreto, capturaba las imágenes.

Chansler después usaba esas imágenes para extorsionarlas. Les decía que si no le mandaban fotos aún más explicitas, él mandaría las otras imágenes a sus padres y a sus amigos. Las niñas temían ser expuestas públicamente y le mandaban más fotos.

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Jun 29, 2015 07:00 AM


Pandilla violenta se debilita ante encarcelamiento de líder

Cash, Weapons, and Drugs Seized from Gang Leader

La detención y el arresto de Luis Manuel Tapia, tras una extensa investigación encabezada por el FBI con el apoyo de las autoridades de Ventura, debilitó a la pandilla conocida como Colonia Chiques, una de las más violentas en el condado de Ventura, California. La averiguación se llevó a cabo con el fin de disminuir la violencia y el poder de las pandillas asociadas con la pandilla conocida como Mexican Mafia y que opera desde el interior de las cárceles.

Tapia se consideraba el mandamás de Colonia Chiques. Él se comparaba a sí mismo como el director ejecutivo de una corporación y a menudo se le escuchó alentar a los miembros más jóvenes para que atacaran a pandillas rivales o mataran a presuntos informantes. También los animaba a mejorar las operaciones de drogas y el tráfico de armas para mantener el dominio territorial.

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May 26, 2015 07:00 AM


Cae pandilla violenta que secuestraba a criminales

Graphic Depicting Kidnapping VictimLos integrantes de esta pandilla dominicana creyeron tener el esquema ilegal perfecto: secuestrar a traficantes de droga, corredores de apuestas y lavadores de dinero para robarles  su dinero y sus drogas y después retenerlos para solicitar una recompensa, al saber que sus víctimas eran criminales, ni ellos, ni sus familiares reportarían los delitos.

Su esquema llegó a su fin luego de una investigación del FBI que duró dos años y que produjo alrededor de 20 sentencias para miembros de la pandilla basada en Lawrence, Massachusetts.

Los miembros de la pandilla, también se conocían como joloperros, eran organizados, armados y violentos, pues constantemente torturaban a sus víctimas, algunas veces con planchas calientes.

“Buscaban victimizar a cualquier persona a la que creían que podrían sacarle una suma grande de dinero”, dijo Jeff Wood, Agente Especial y coordinador de North Shore Gang Task Force, uno de los tres grupos especiales del FBI que se enfoca en la seguridad en las calles de Massachusetts.

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Apr 29, 2015 07:00 AM


Cuidado con las estafas de inversiones en películas de Hollywood

Development Art by Gigapix for OZ3D

Hay unas películas de Hollywood que tienen un final feliz; hay otras que tienen un final triste; y hay otras que no tienen final porque nunca se produjeron.

Este último fue el caso para más de 700 personas que perdieron millones de dólares en una estafa de inversiones en películas de Hollywood. Según el FBI, esta no es la primera vez que sucede, por lo que las autoridades advierten a la población a tener cuidado.

El caso de Gigapix Studios

Los dueños de Gigapix Studios, Christopher Blauvelt y David Pritchart —quienes recientemente fueron sentenciados a prisión—estafaron a cientos de personas que invirtieron millones de dólares en su productora de películas de Hollywood.

La investigación del FBI descubrió que ambos perpetuaban un plan fraudulento que generó 21 millones de dólares para producir la película animada “Wizard Of Oz”—o como se le conocía “OZ3D”— la cual nunca se hizo.

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Mar 25, 2015 07:00 AM


El FBI desmantela organización que vendía
documentos falsos a inmigrantes

Shuttle Used by Brokers in Park Fraudulent Document RingEl FBI desmanteló una organización que vendía documentos falsos a inmigrantes indocumentados tras una investigación que resultó en el arresto del líder así como otras 21 personas.

Young-Kyu Park y sus socios fueron sentenciados recientemente a prisión por vender licencias de conducir y visas de estudiantes falsas del 2010 a 2012. Sus clientes fueron principalmente inmigrantes indocumentados de Corea del Sur y a otros individuos inelegibles que pagaron $3,000 a $4,500 dólares por cada documento.

El esquema de corrupción

Park y los otros miembros de la organización no actuaron solos. Martin Trejo, quien trabajó en el almacén del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos por más de una década, robó formularios oficiales del gobierno federal destinados para verificar la validez de los pasaportes y la estancia de solicitantes extranjeros en este país, y se los vendió a Park.

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Feb 24, 2015 07:00 AM


Estafadores cibernéticos ‘secuestran’
computadoras a cambio de dinero

Ransomware GraphicEl FBI busca desmantelar redes criminales que se dedican a “secuestrar” computadoras a cambio de dinero. Los ataques, conocidos como estafas de ransomware, aumentaron en los últimos años y afectan a computadoras personales, negocios, instituciones financieras y académicas y hasta agencias de gobierno.

Dichos “secuestros” ocasionan pérdidas de ganancias, información personal, datos confidenciales e incluso dañan la reputación de compañías e instituciones. 

La evolución de los ‘secuestros’  cibernéticos de computadoras

Las primeras estafas ocasionaban que una computadora se infectara cuando los usuarios  abrían archivos adjuntos en emails que contenían malware. Pero últimamente, los usuarios pueden hacer clic en un sitio infectado que ocasiona que el virus se propague y que pierdan control de la computadora. Después reciben un mensaje emergente que dice que se violó una ley federal y se pide un pago para regresarles acceso a la computadora. Además de pedir el pago con tarjetas pre pagadas, los criminales cada vez más piden que se pague con bitcoin, una moneda cibernética anónima.

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Jan 27, 2015 07:00 AM


El FBI trabaja para prevenir la muerte de más policías

Close Up of Police Car Siren BarSegún el reporte anual Law Enforcement Officers Killed and Assaulted (LEOKA), que se dio a conocer recientemente por el FBI, un total de 76 agentes del orden público murieron durante el cumplimiento de su deber en el 2013.

Además de ofrecer cifras trágicas y de recordar los peligros a los que se enfrentan los oficiales todos los días, el objetivo del reporte LEOKA es prevenir más fatalidades, ataques y accidentes.

Se espera que las investigaciones y la información detallada que reúne el reporte LEOKA se utilice en los programas de entrenamiento sobre seguridad y prevención que el FBI ofrece a algunas agencias policiales.

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Dec 23, 2014 07:00 AM


Crímenes de odio con ligero descenso en el último reporte del FBI

PuñoEl número de crímenes de odio que fueron reportados a las autoridades disminuyó ligeramente en el 2013, según el más reciente reporte publicado por el FBI.

En el reporte titulado Estadísticas de Crímenes de Odio 2013 (en inglés) las autoridades registraron un total de 5,928 incidentes, que desembocaron 6,933 ofensas y afectaron a 7,242 víctimas. El número de crímenes de odio reportado en el 2013 es ligeramente menor en comparación con la cifra registrada en el 2012 de 6,573 incidentes.

Un crimen de odio es definido como una ofensa criminal en contra de una persona o propiedad motivada en su totalidad o parcialmente por un prejuicio en contra de la raza, religión, discapacidad, origen étnico u orientación sexual de la víctima.

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Nov 24, 2014 07:00 AM


Secuestradores virtuales operan desde México con nuevas tácticas 

Virtual Kidnapping GraphicEl FBI quiere alertar a la población sobre la evolución que ha tenido en tiempos recientes el secuestro virtual. Se trata de un esquema de extorsión que tiene su origen en México y que cada vez afecta a más personas dentro y fuera del país.

A diferencia del secuestro tradicional, los secuestros virtuales no se realizan con la intención de retener físicamente a las víctimas. Con engaños y amenazas, los plagiarios obligan a las víctimas a aislarse de sus familias o hacen creer a sus familiares que tienen capturada a la víctima. El objetivo es extraer un beneficio económico en corto tiempo, antes de que la farsa se descubra.

El caso de José Ramírez

José Ramírez, un policía retirado de New York quien en diciembre viajó a Cancún, México a completar el triatlón Ironman fue víctima de un secuestro virtual.

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Oct 27, 2014 07:00 AM


El cartel de Sinaloa lavaba dinero en el distrito de la moda de Los Ángeles

Cash Seized in TakedownConocido mundialmente por reunir a cientos de comercios dedicados a vender ropa, accesorios, cosméticos y calzado al mayoreo, el distrito de la moda o “los callejones” del centro de Los Ángeles, era el centro de operaciones de un esquema de lavado de dinero para uno de los mayores grupos criminales de México, el cartel de Sinaloa.

Recientemente, el FBI confiscó cerca de $100 millones de dólares en efectivo y arrestó a 9 personas, tras un operativo efectuado en “los callejones” de la ciudad californiana.

Durante el operativo, cerca  de 1,000 agentes federales, estatales y de la policía local catearon una docena de establecimientos comerciales acusados de lavar dinero para los carteles de droga mexicanos.

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Sep 29, 2014 07:00 AM


FBI desmantela operación familiar de corrupción en ciudad fronteriza

Man’s Hands Holding Envelope with MoneyComo resultado de una investigación realizada por el FBI, un padre y sus tres hijos fueron sentenciados a prisión federal por corrupción pública en el poblado fronterizo de Progreso, Texas.

Por casi diez años, los miembros de la familia Vela utilizaron sus cargos públicos para exigir sobornos y comisiones a los proveedores de la ciudad y del distrito escolar.

El FBI comenzó una investigación que incluyó el uso de fuentes confidenciales, operaciones encubiertas, revisión de records financieros y entrevistas con testigos.

Durante la investigación se reunieron múltiples evidencias que culminaron con las declaraciones de culpabilidad de los acusados.

La familia Vela

José Vela, patriarca de la familia y líder del esquema de corrupción, fungía como director de mantenimiento y transporte para el Distrito Escolar Independiente de Progreso (PISD, por sus siglas en inglés).

La influencia de Vela iba más allá de su trabajo, esto en parte a los cargos de gobierno que ocupaban sus hijos: Omar Vela, alcalde de Progreso y Michael Vela, presidente del consejo directivo del PISD.

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01.13.11

Nuestra misión

El FBI es una organización de seguridad nacional que responde a amenazas y que es regida por la recopilación e interpretación de información. Su misión es proteger y defender a los Estados Unidos contra amenazas terroristas y de inteligencia extranjera, defender y hacer cumplir las leyes del código penal de los Estados Unidos, y proporcionar liderazgo y servicios de justicia penal a agencias federales, estatales, municipales e internacionales, así como otros socios.

 

Cómo contactar al FBI

Phone and LaptopEl FBI es una agencia federal de investigación e inteligencia con jurisdicción sobre una gran variedad de delitos federales, incluyendo asuntos de seguridad nacional como terrorismo y espionaje, secuestro o extravío de menores, crimen organizado, corrupción pública, y delitos cibernéticos/informáticos.

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