FBI Cleveland
Special Agent Vicki D. Anderson
(216) 522-1400
December 16, 2014

Seeking Assistance in U.S. State Department Diversity Visa Lottery or Green Card Lottery Investigation

The FBI, in cooperation with the Ukrainian Ministry of Internal Affairs and the U.S. Department of State, is asking individuals that have come to the United States through the U.S. State Department Diversity Visa Lottery or Green Card Lottery system utilizing any one of the following companies: Hermes, United, Diaspora, Immigratsiyniy Mist, or Terna Credit Union to contact the FBI at 1-844-250-8545.

The investigation to date has revealed that individuals have been victimized by one or more of the above listed Western Ukrainian companies that assisted individuals to apply for the Diversity Visa Lottery/Green Card Lottery. The FBI would like to talk to the companies’ customers regarding their experiences.

According to previously issued press releases in Ukraine, the Ukrainian Ministry of Internal Affairs is working to recover funds paid to the companies as a result of their Green Card Lottery business and hopes to disburse these recovered funds to the companies’ customers.

The FBI has language specialists available to assist. This release is also available in Russian and Ukrainian (see below).

The investigation into this matter is ongoing; therefore, specific details cannot be provided at this time.


Russian press release:

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!

ФБР совместно с Министерством внутренних дел Украины и Госдепартаментом США просит лиц, въехавших в Соединенные Штаты по выигранным в лотерее Госдепартамента США иммиграционным визам или выигранному в лотерее виду на постоянное жительство в США (грин-карте), которые они получили через одну из следующих компаний: «Гермес» (Hermes), «Юнайтед» (United), «Диаспора» (Diaspora), «Иммиграцийний мист» (Immigratsiyniy Mist) или кредитный союз «Терна» (Terna Credit Union) связаться с ФБР по 1-844-250- 8545.

На сегодняшний день следствие обнаружило, что есть лица, пострадавшие в результате действий одной или нескольких из перечисленных выше западноукраинских компаний, которые помогали людям подавать заявления на участие в лотереях на получение иммиграционных виз или грин-карт. ФБР хотело бы побеседовать с клиентами этих компаний о том, как их обслуживали.

В соответствии с ранее выпущенными в Украине пресс- релизами, Министерство внутренних дел Украины в настоящее время работает над возвращением денег, выплаченных этим компаниям в порядке вознаграждения за их работу, связанную с лотереей грин-карт, и надеется вернуть полученные деньги клиентам этих компаний.

В ФБР работают переводчики, которые всегда готовы оказать содействие.

Расследование по данному делу продолжается, поэтому сообщить конкретные подробности в настоящее время не представляется возможным.


Ukrainian press release:

ЗВЕРТАЄМОСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки просить тих, хто приїхав в США по диверсифікаційній візовій лотереї Державного департаменту США, відомою під назвою «Лотерея ґрін-кард», на участь якої вони подали через будь-яку з наступних компаній: «Гермес», «Юнайтед», «Діаспора», «Імміграційний міст» або «Кредитна спілка Терна», зв’язатися з ФБР за телефоном 1-844-250- 8545.

На сьогоднішній день розслідуванням виявлено, що від дій однієї або декількох із вищезазначених західноукраїнських компаній потерпіли люди, котрим ці компанії допомагали подавати заявки на участь в «Лотереї ґрін-кард». ФБР хотіло би обговорити з клієнтами цих фірм питання про те, як їх обслуговували.

Відповідно до прес-релізів, виданих раніше в Україні, Міністерство внутрішніх справ України зараз працює над поверненням коштів, які було сплачено компаніям в якості

винагороди за їх роботу з «Лотереєю ґрін-кард», та сподівається відшкодувати ці повернені гроші клієнтам компаній.

В ФБР працюють перекладачі, котрі завжди готові надати допомогу.

Розслідування цієї справи триває, тому в цей час конкретних деталей не може бути надано.