Fuente: FBI.gov

Gladys y Anthony Waits tenían en apariencia una vida ideal; él era dueño de una empresa y ella trabajaba para el estado de Arkansas. Vivían en una casa grande, moderna y conducían autos lujosos.

Pero el estilo de vida de los Waits era un gran fraude, de hecho, uno de los peores, ya que gracias al trabajo de Gladys Waits, en el Departamento de Servicios Humanos de Arkansas, llenaban sus bolsillos con dinero destinado a alimentar a niños necesitados de familias de bajos recursos. Así fue como con ayuda de sus cómplices lograron robar $11 millones.

¿Cómo llevaban a cabo el fraude?

La premisa del programa estatal era simple: las organizaciones o personas aplicaban al estado para ser parte de un programa y encontrar un lugar para operar un comedor, como una escuela o una guardería. Los solicitantes daban una visita inicial al sitio y requerían la aprobación de la agencia de Gladys Waits, Arkansas DHS. Posteriormente, los sitios informaban al estado cuántos niños habían alimentado, y Arkansas pagaba a los patrocinadores del sitio por cada niño participante.

En el caso de los sitios fraudulentos, el número de niños alimentados se aumentaba, y los fondos sobrantes que recibían los patrocinadores se convertían en mordida – tanto para el grupo de patrocinadores que formaba parte del fraude como para Gladys y Anthony Waits y otros empleados del estado.

Aproximadamente 10% del presupuesto destinado al programa era fraudulento

El fraude continuó por más de dos años, acabando en 2014. Otros patrocinadores de sitios de alimentación eran reclutados con la promesa de una mordida. Durante ese tiempo, Gladys Waits fue promovida a un puesto administrativo, dándole más poder para mantener el fraude y no levantar sospechas; ella avisaba a los patrocinadores antes de que el estado sostuviera una visita “inesperada” para asegurar que los niños fueran alimentados adecuadamente.

Los encargados de la investigación revisaron numerosas páginas de documentos falsificados, como facturas y hojas de cálculo. Descubrieron que aproximadamente 10% del presupuesto destinado al programa era fraudulento.

“Algunos de esos sitios eran mera fachada; no alimentaban a ningún niño. Otros alimentaban a unos cuantos, y decían alimentar a muchos más,” comentó el Agente Especial Richard McLain, quien trabajó en el caso desde la oficina del FBI en Little Rock.

Le quitaban comida de la boca a los niños

Gladys Waits se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, y fue sentenciada a nueve años en prisión y tuvo que pagar $9.7 millones por reparación de daños. Anthony Waits fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fue sentenciado a más de 14 años. Otros 12 involucrados han sido acusados o sentenciados.

“Al inflar esos montos, no solo le quitan dinero a un programa que cuenta con financiamiento limitado; el posicionamiento del gobierno fue que le quitaban comida de la boca a los niños,” comentó McLain.

Los funcionarios del DHS de Arkansas también fueron socios clave para ayudar a facilitar la investigación. Para el personal del FBI que trabajó en este caso, el esfuerzo de tantos años valió la pena al detener a aquellos que se atrevieron a tomar recursos de víctimas tan vulnerables.

Cómo contactar al FBI

Si tienes información sobre actividades relacionadas con algún fraude, llama sin costo a la línea del FBI: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puedes contactar al FBI a través de sus oficinas locales o en la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano.