Kantor cabang FBI di New York mencari informasi korban dalam penyelidikan Skema Ponzi yang dijalankan oleh Francius Marganda. 
 
Para pelaku skema menarik investasi dari sejumlah korban untuk dua badan usaha palsu: Easy Transfer dan Global Transfer. Kedua badan usaha palsu ini digambarkan Marganda dan kaki tangannya sebagai program pinjaman jangka pendek berbunga tinggi yang akan menjadi pemasukan pasif bagi para investor. Dalam surat kesepakatan palsu yang dibagikan kepada para investor korban, pelaku skema menjanjikan imbal hasil yang tinggi–hingga mencapai 200% atau lebih–atas setoran investor. 
 
Jika Anda merasa sebagai korban dalam penyelidikan ini, mohon isi formulir singkat ini. Secara hukum, FBI diwajibkan untuk mengidentifikasi korban kejahatan federal yang diselidikinya. Berdasarkan hukum federal dan/atau negara bagian, korban mungkin berhak mendapatkan layanan, restitusi, dan hak-hak tertentu. Jawaban anda bersifat sukarela tetapi mungkin dapat membantu penyelidikan federal ini dan dapat mengidentifikasi Anda sebagai potensi korban. Berdasarkan jawaban yang Anda berikan, Anda mungkin akan dihubungi FBI dan diminta untuk memberikan informasi tambahan. Kerahasiaan semua identitas korban akan dijaga.