28 de septiembre de 2015

Impostores Utilizaron a Mujeres para Robar Bancos

Stock image.

Tamira Fonville consideraba su trabajo como reclutadora para un show de cabello como su carrera. El problema era que el show no existía y todo lo relacionado con su línea de trabajo era un fraude.

Con sus mentiras, Fonville y su socio, Ricardo Falana, robaron cientos de miles de dólares de bancos utilizando a mujeres interesadas en trabajar con ellos en el supuesto show de cabello.

El esquema fraudulento 

Fonville y Falana se dedicaban a reclutar a mujeres jóvenes que sabían que estarían interesadas en el show y en ganar dinero. El esquema funcionaba así:

  • Fonville y Falana regularmente viajaban por el corredor Interestatal 95 desde Nueva York a Washington, DC, visitando centros comerciales y otros lugares donde sabían  que mujeres jóvenes pasaban mucho tiempo.

  • En un viaje típico, Fonville hablaba con 20 a 30 mujeres diciéndoles que tanto ellas como Fonville y Falana ganarían dinero por sus servicios. Después les mandaban un mensaje de texto con más información usando celulares no rastreables.

  • De las mujeres con las que hablaba, tres o cuatro estaban dispuestas a trabajar con ella. Para pagarles, Fonville les pedían sus tarjetas de débito y acceso a sus cuentas bancarias.

  • Con acceso a cuentas legítimas no vinculadas a él, Falana depositaba cheques de hasta de $10,000 y luego los retiraba inmediatamente antes de que el banco se diera cuenta que los cheques eran falsos. Así limpiaban las cuentas dejando a las víctimas sin un centavo.

  • Las víctimas eran entrenadas para decirles a los investigadores bancarios  que sus tarjetas de débito y sus PINs fueron robados.

“La mayoría de las mujeres que daban acceso a sus cuentas bancarias sabían que estaban haciendo algo fraudulento”, dijo Sean Norman, agente especial de la División del FBI en Filadelfia. “Pensaban que iban a ganar algo pero no ganaron nada”.

Eventualmente, algunas de las víctimas confesaron que habían compartido su información bancaria con Fonville y Falana y así los investigadores del FBI pudieron rastrear la actividad del fraude.

Las ganancias

Del 2008 al 2013, Fonville robó más de $230,000 para pagar por cirugías plásticas, su departamento en Nueva York y su auto. Pero además también recibió beneficios del gobierno, como estampillas de comida, Medicaid y beneficios de un programa de guardería en Nueva York.

En total, los bancos y otras instituciones financieras perdieron $600,000 con el fraude de Fonville y Falana.

La sentencia

En el 2014, Fonville y Falana fueron arrestados y finalmente recibieron una sentencia de 15 y 80 meses de prisión, respectivamente.

Cómo contactar al FBI

Si has sido víctima o tienes información acerca de un fraude llama sin costo a la línea del FBI: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puedes contactar al FBI a través de sus oficinas locales o en la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano.


Nota: La versión en inglés fue publicada originalmente el 21 de julio de 2015.