WASHINGTON—The FBI Washington Field Office is warning the public about increasingly prevalent moving fraud schemes and providing information about how to avoid being victimized by them. A typical moving fraud scheme begins when a customer is enticed into entering into a contract with a moving company to transport their household goods by offers of extremely low-cost estimates from a sales representative or broker. The customer then signs a contract and establishes a pick-up and delivery date with the company’s sales representative. After the customer’s household goods have been loaded onto moving trucks, the moving company begins to fraudulently inflate the cost of the move, sometimes more than once. The company will then withhold delivery of the goods until the customer has paid the inflated price.
“The FBI’s goal is to educate the public about the growing problem of moving frauds and how to avoid being victimized,” said Wayne A. Jacobs, Special Agent in Charge of the FBI Washington Field Office Criminal and Cyber Division. “The FBI and our partners will work to hold the fraudsters accountable who take advantage of unsuspecting customers by holding their personal belongings hostage for ransom.”
There are moving extortion fraud schemes across the country. Some companies continue to run the same scams over and over; they just change their name and relocate to another part of the country.
Protecting Yourself Before You Move:
- Make sure everything is in writing – including whether the broker is only a broker or whether the broker is with the moving company.
- Check with the Federal Motor Carrier Safety Association, U.S. Department of Transportation (USDOT) to ensure that the broker and the moving company are legitimate before signing contracts or paying money.
- Check with the Better Business Bureau and check online reviews.
Red Flags: - If the initial inventory and estimate is conducted over the phone and if the estimate is based on cubic feet, not weight.
- If the company requires a large down payment to book a move or lock in a price.
- If the company requires you pay in cash and gives you a substantially low-cost estimate.
- If the company uses high-pressure sales tactics to make you commit to an estimate or rushes you to sign anything.
- If the company email headers do not match paperwork (name or address used is different than the company you thought you were dealing with).
- If the USDOT numbers do not match the company name. Victims should be diligent in cross-checking inconsistencies in documents they receive from the company. DOT numbers can be searched through open sources to identify the company's business name.
- If the company address listed comes back to a residential building or virtual office.
- If the company does not provide you a copy of Your Rights and Responsibilities When You Move.
Protecting Yourself at the Time of the Move:
Red Flags:
- The carrier arrives in a generic truck or rental vehicle.
- The carrier begins loading before discussing any potential additional charges; you need to agree to new charges prior to work being done.
- The carrier asks you to sign blank or incomplete documents.
- The carrier demands payment in cash, money orders, or cash apps, and sometimes even more payment than originally agreed upon.
- The carrier refuses to deliver household goods until an inflated price is paid.
- There are threats or ultimatums being made by a representative from the company.
What To Do If You Are a Victim:
- Contact the U.S. Department of Transportation’s Office of Inspector General Moving Fraud hotline:
1-800-424-9071
hotline@oig.dot.gov
DOT Moving Fraud Page - Call 1-800-CALL-FBI or go to tips.fbi.gov.
- File a local police report.
La Oficina Regional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Advierte sobre Fraude de Extorsión por Mudanza
WASHINGTON — La Oficina Regional del FBI en Washington advierte al público sobre la creciente prevalencia de un esquema de estafa por mudanzas y provee información sobre cómo evitar ser víctima de este. Un esquema típico de fraude por mudanza comienza cuando se tienta a un cliente a entrar en un contrato con una compañía de mudanzas a fin de transportar sus bienes domésticos con ofertas de estimados de costo extremadamente bajos por agentes o corredores de venta. El cliente firma el contrato y establece con el agente de la compañía una fecha para la recogida y la entrega. Una vez que los artículos han sido cargados en los camiones de mudanza, la compañía comienza a exagerar fraudulentamente el costo de la mudanza, a veces más de una vez. La compañía procede entonces a retener los bienes hasta que el cliente haya abonado el precio inflado.
“El objetivo del FBI es educar al público sobre el problema creciente de estafa por mudanza y sobre la forma de evitar ser victimizado”, dijo Wayne A. Jacobs, Agente Especial a cargo de la División Criminal y Cibernética de la Oficina Regional del FBI en Washington. “El FBI y sus socios van a trabajar para que los estafadores que se aprovechan de clientes desprevenidos, reteniendo sus pertenencias personales como rehenes a cambio de un rescate monetario, rindan cuentas”.
Existen esquemas de fraude de extorsión por mudanzas en todo el país. Algunas compañías ejecutan el mismo esquema varias veces; solo cambiando su nombre y trasladándose a otra parte del país.
Protéjase antes de mudarse:
- Asegúrese que todo esté por escrito – incluyendo si el corredor es solo un corredor o si trabaja para la compañía de mudanzas.
- Verifique con la Administración Federal de Seguridad de Vehículos de Autotransporte, del Departamento de Transporte de los EE.UU. (USDOT, por sus siglas en inglés) para asegurarse que el agente y la compañía de mudanzas son legítimos antes de firmar contratos o abonar dinero. https://www.fmcsa.dot.gov/protect-your-move/search-mover
- Verifique con la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (Better Business Bureau) y examine las reseñas en línea.
Señales de Alarma:
- Si el inventario y estimado iniciales son ejecutados por teléfono y si el estimado está basado en pies cúbicos en lugar de peso.
- Si la compañía demanda un depósito exagerado para reservar la mudanza o garantizar el precio.
- Si la compañía demanda que pague en efectivo y le da un estimado sustancialmente bajo.
- Si la compañía usa tácticas de venta de alta presión para que se comprometa con un estimado o lo apura para que firme cualquier documento.
- Si los encabezados de los correos electrónicos de la compañía no concuerdan con la papelería (si el nombre o la dirección utilizados son diferentes al de los de la compañía con la que usted pensaba estar lidiando).
- Si los números del Departamento de Transporte de los EE.UU. (USDOT, por sus siglas en inglés) no concuerdan con el nombre de la compañía. Las víctimas deben ser diligentes y verificar inconsistencias, en los documentos recibidos por parte de la compañía, de diversos modos. Se pueden buscar los números DOT a través de fuentes abiertas para identificar el nombre comercial de la empresa.
- Si la dirección de la empresa aparece listada como domicilio residencial u oficina virtual.
- Si la compañía no le provee una copia de Sus Derechos y Responsabilidades al Mudarse.
Protéjase durante la mudanza:
Señales de Alarma:
- El transportista llega en un camión genérico o vehículo rentado.
- El transportista empieza a cargar los bienes antes de discutir la posibilidad de cualquier cargo adicional; usted debe estar de acuerdo concualquier gasto extra antes que se lleve a cabo el trabajo.
- El transportista le pide que firme documentos en blanco o incompletos.
- El transportista demanda pago en efectivo, giro postal, o por aplicaciones de pago, e inclusive a veces, un pago en exceso de lo que se había pactado.
- El transportista rehúsa hacer entrega de los bienes domésticos en tanto y cuanto no se abone un precio inflado.
Se reciben amenazas o ultimátums por parte de un representante de la empresa.
Qué hacer si usted es victimizado:
- Comuníquese con las líneas directas para reportar Fraude por Mudanzas en la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de los EE.UU.:
1-800-424-9071
hotline@oig.dot.gov
DOT Moving Fraud Page - Llame al 1-800-CALL-FBI o visite tips.fbi.gov
- Reporte el hecho a la policía local.
