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New Fraud Schemes Targeting Families of Unaccompanied Children

FBI San Antonio July 19, 2014
  • Special Agent Michelle Lee (210) 650-6333

NOTE: A Spanish version of this press release is available below the English text.

The Federal Bureau of Investigation-San Antonio Division, U.S. Department of Health and Human Services-Office of Inspector General, U.S. Department of Homeland Security, and U.S. Customs and Border Protection-South Texas Campaign seek to warn the public about new fraud schemes which attempt to exploit and prey on relatives of the recent influx of unaccompanied children entering the United States. The perpetrators of these schemes have demanded payments from family members, claiming the monetary payments will cover processing and travel expenses needed to allow the children to be reunited with their families.

On July 18, 2014, San Antonio FBI learned of two similar fraud schemes which were carried out using telephone contact to reach their intended victims (the relatives of the unaccompanied children) located throughout the United States. One fraud scheme involved individuals who claimed to be representing a charitable/non-profit organization, which reportedly assisted in processing and reuniting the children with their families. Another potential scheme may have involved individuals who are believed to have spoofed the phone number of a San Antonio business organization in an attempt to lend credibility to their claim.

Individuals participating in these schemes requested payments ranging from approximately $300 to several thousand dollars. The number of victims and amount of losses is not known at this time.

Anyone who is requested to make payment for fees or expenses related to the processing, travel or reunification of unaccompanied children should view such a request with extreme caution. Anyone with information about the fraud schemes described above should contact their local FBI office.

Fraud schemes described above are not uncommon. In the past, crisis situations and natural disasters have prompted individuals with criminal intent to solicit payments and contributions purportedly for legitimate expenses and charitable organizations and/or good causes.

Therefore, before making a payment or donation of any kind, the public should investigate further, take caution, and adhere to certain guidelines, to include the following:

  • Be skeptical of individuals representing themselves as officials asking for payments or donations door-to-door, via phone, mail, e-mail, or social networking sites.
  • Be skeptical of individuals requesting payment or contributions by courier or wire, or those who request your bank account or credit card number.
  • Verify the legitimacy of the government agency or non-profit organization by utilizing various Internet-based resources which may confirm the correct phone number, e-mail, and/or the group’s existence and its non-profit status rather than following a purported link to an e-mailed site.
  • Call the official telephone number of the government agency seeking/authorizing collection of the fees/costs to ensure the request for payment is legitimate.
  • Do not respond to any unsolicited (spam) incoming e-mails, including clicking links contained within those messages.
  • Be cautious of e-mails that claim to show pictures of intended recipients in attached files which may contain viruses. Only open attachments from known senders.
  • Make contributions directly to known organizations rather than relying on others to make the donation on your behalf to ensure contributions are received and used for intended purposes.
  • Do not give your personal or financial information to anyone who seeks payment or solicits contributions: Providing such information may compromise your identity and make you vulnerable to identity theft.

Nuevas Acciones Fraudulentas Dirigidas a las Familias de Niños que Viajan Solos

La Oficina Regional en San Antonio del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la Oficina del Inspector General, El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en su Campaña en el Sur de Texas quieren advertir al público de las nuevas acciones fraudulentas que tienen como fin explotar y abusar de los familiares de los niños que recientemente han entrado solos a Estados Unidos. Los autores de estos ardides han exigido pagos a los familiares de los niños asegurando que dichos pagos cubrirán los gastos administrativos y de viaje necesarios para que los niños se reúnan con sus familias.

El 18 de julio de 2014, la Oficina del FBI en San Antonio se enteró de dos fraudes similares. Los autores del fraude contactaban por vía telefónica a las víctimas, los familiares de los niños, quienes se encuentran por todo Estados Unidos. Una de las acciones fraudulentas consistía en que ciertors individuos decían ser representantes de organizaciones de beneficencia/sin fines de lucro, quienes supuestamente ayudaban con el proceso administrativo y con la reunión de los niños con sus familias. Otro posible ardid pudo haber consistido en la obtención fraudulenta del número telefónico de una empresa en San Antonio para adjudicarse credibilidad.

Los individuos que forman parte de estas maquinaciones, pedían pagos desde US$300.00 hasta varios miles de dólares. El número de víctimas y la cantidad de pérdidas monetarias se desconoce en este momento.

Cualquier persona a la que se le solicite hacer un pago de cuotas o gastos relacionados con el proceso administrativo, el viaje y la reunificación con las familias de los niños que viajan solos, deberá ser muy cuidadosa al contemplar dicha solicitud. Cualquier persona que tenga información acerca de los fraudes anteriormente mencionados deberá contactar a la oficina local del FBI.

Las acciones fraudulentas ya descritas son comunes. Anteriormente, crisis y desastres naturales han provocado que algunos individuos con intenciones criminales soliciten pagos y contribuciones supuestamente para cubrir gastos legítimos, para organizaciones de beneficencia y/o para buenas causas.

Por lo tanto, antes de hacer algún pago o donación de cualquier tipo, el público en general deberá investigar más a fondo, ser precavido y observar ciertas reglas generales como las siguientes:

  • Sea escéptico de individuos que se identifiquen como funcionarios y pidan pagos o donaciones de puerta a puerta, por teléfono, por correo, por correo electrónico o por redes sociales.
  • Sea escéptico de individuos que pidan pagos o contribuciones por medio de mensajero o giro, o aquéllos que pidan números de cuentas de banco o de tarjetas de crédito.
  • Verifique la legitimidad de agencias gubernamentales o asociaciones sin fines de lucro por medio de fuentes de Internet que le confirmarán el número telefónico correcto, el correo electrónico, y/o la existencia de las mismas, y la condición de no lucrativas, en lugar de abrir un enlace de un supuesto sitio enviado por correo electrónico.
  • Llame al número telefónico oficial de la agencia gubernamental que está solicitando/autorizando la recaudación de cuotas/costos para asegurarse de que la solicitud es legítima.
  • No responda a correos electrónicos de propaganda (correo basura) y no haga clic en los enlaces dentro de los mismos.
  • Tenga cuidado si recibe correos que aseguran incluir fotografías de posibles beneficiarios en archivos adjuntos, ya que pueden contener virus.
  • Haga contribuciones directamente a organizaciones conocidas en lugar de confiar en que otros hagan la donación a su nombre, para que se asegure que se reciban las aportaciones y se usen de la manera destinada.
  • No proporcione su información personal o financiera a cualquier persona que solicite pago o requiera contribuciones. El proveer dicha información puede poner en peligro su identidad y hacerlo vulnerable a robo de identidad.