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FBI: El caso de la estafa de mil millones de dólares


FBI: El caso de la estafa de mil millones de dólares

Silhouette of peopleFue uno de esos casos donde los estafadores fueron quienes salieron perdiendo.

Un grupo de criminales que se dedicaba a estafar a inversionistas cayó en la trampa de un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por un inversionista que estaba dispuesto a dar mil millones de dólares.

En noviembre del 2013 los últimos tres miembros del grupo fueron sentenciados a prisión federal, mientras que algunos de sus colegas ya se habían declarado culpables.

El operativo encubierto

Desde el 2005, el operativo encubierto llamado Collateral Monte comenzó a seguir pistas de quejas, víctimas, testigos y otra información de agencias regulatorias, y se enfocó en criminales que prometían a sus víctimas grandes regalías en sus inversiones con bajo o nada de riesgo.

Con sede en Orange County, California, donde viven muchas potenciales víctimas adineradas, el operativo del FBI creó una compañía falsa que supuestamente asesoraba a posibles inversionistas sobre dónde invertir su dinero.

El caso inició cuando los agentes encubiertos encontraron un anuncio en Internet que alegaba que un hombre tenía acceso a un programa de fondos garantizados por el Banco de la Reserva Federal. El anuncio prometía que una inversión de $10 millones regresaría una ganancia de $100 millones después de 50 semanas.

El anuncio también mencionaba que tenía otros programas que ofrecían mejores regalías, pero que requerían una inversión mayor.

Los agentes encubiertos enviaron un email al estafador y le dijeron que tenían a un inversionista interesado en la oferta. De ahí en adelante, los estafadores mantuvieron comunicación con los agentes encubiertos. Gradualmente fueron presentando a otros con posiciones más elevadas con títulos que sonaban importantes, como administrador de inversiones federales, experto bancario y representante bancario.

Era obvio que la meta de los estafadores era tomar el control absoluto del dinero de los inversionistas.

Algunas de las mentiras usadas por los estafadores

Durante el operativo, los agentes encubiertos, posando como el supuesto “inversionista”, recibieron varias mentiras de parte de los estafadores como:

  • Solo algunos privilegiados fueron invitados a participar en estos tipos de oportunidades de inversión y solo había un puñado de negociantes financieros en el mundo que podían ofrecerlas.
  • El programa de inversión era regulado por el Banco de Reservas Federales.
  • Las ganancias millonarias eran el resultado de hacer transacciones rápidas en un corto periodo de tiempo.
  • Uno de los propósitos de estos programas de inversión era recaudar fondos para causas humanitarias.

En octubre del 2008, los agentes encubiertos obtuvieron suficiente evidencia para arrestar a ocho de los estafadores, quienes fueron finalmente sentenciados a prisión federal y no pudieron estafar a ninguna víctima.

Cómo evitar la estafa en inversiones

Las siguientes son algunas de las recomendaciones que el FBI ofrece a los inversionistas para evitar ser estafados:

  • Desconfía de cualquier promesa que suene muy buena para ser verdad al prometer enormes ganancias.
  • Desconfía si te dicen que los instrumentos financieros son emitidos o garantizados por alguna organización monetaria conocida, como la Reserva Federal de Estados Unidos o la Cámara de Comercio Internacional.
  • Investiga personalmente la identidad de las personas involucradas y la veracidad de la oferta.
  • Desconfía de tratos que no te permiten investigar más allá de la información que ellos te proporcionen.

Como contactar al FBI

Si tienes información acerca de estafas monetarias o de inversiones fraudulentas, llama sin costo a la línea del FBI para comunicar información: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Puedes también contactar al FBI a través de sus oficinas locales o a la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano.

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01.13.11

Nuestra misión

El FBI es una organización de seguridad nacional que responde a amenazas y que es regida por la recopilación e interpretación de información. Su misión es proteger y defender a los Estados Unidos contra amenazas terroristas y de inteligencia extranjera, defender y hacer cumplir las leyes del código penal de los Estados Unidos, y proporcionar liderazgo y servicios de justicia penal a agencias federales, estatales, municipales e internacionales, así como otros socios.

 

Cómo contactar al FBI

Phone and LaptopEl FBI es una agencia federal de investigación e inteligencia con jurisdicción sobre una gran variedad de delitos federales, incluyendo asuntos de seguridad nacional como terrorismo y espionaje, secuestro o extravío de menores, crimen organizado, corrupción pública, y delitos cibernéticos/informáticos.

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