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FBI: El caso de la estafa de mil millones de dólares


FBI: El caso de la estafa de mil millones de dólares

Silhouette of peopleFue uno de esos casos donde los estafadores fueron quienes salieron perdiendo.

Un grupo de criminales que se dedicaba a estafar a inversionistas cayó en la trampa de un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por un inversionista que estaba dispuesto a dar mil millones de dólares.

En noviembre del 2013 los últimos tres miembros del grupo fueron sentenciados a prisión federal, mientras que algunos de sus colegas ya se habían declarado culpables.

El operativo encubierto

Desde el 2005, el operativo encubierto llamado Collateral Monte comenzó a seguir pistas de quejas, víctimas, testigos y otra información de agencias regulatorias, y se enfocó en criminales que prometían a sus víctimas grandes regalías en sus inversiones con bajo o nada de riesgo.

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01.13.11

Nuestra misión

El FBI es una organización de seguridad nacional que responde a amenazas y que es regida por la recopilación e interpretación de información. Su misión es proteger y defender a los Estados Unidos contra amenazas terroristas y de inteligencia extranjera, defender y hacer cumplir las leyes del código penal de los Estados Unidos, y proporcionar liderazgo y servicios de justicia penal a agencias federales, estatales, municipales e internacionales, así como otros socios.

 

Cómo contactar al FBI

Phone and LaptopEl FBI es una agencia federal de investigación e inteligencia con jurisdicción sobre una gran variedad de delitos federales, incluyendo asuntos de seguridad nacional como terrorismo y espionaje, secuestro o extravío de menores, crimen organizado, corrupción pública, y delitos cibernéticos/informáticos.

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